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案例一︰幫助黑社會性質團伙洗錢案

基本案情︰

自2017年4月份以來,以柳某艇為首、柳某君等多人為骨干成員的具有黑社會性質犯罪團伙,在浙江省平陽縣使用非法拘禁、打砸噴漆、持刀威脅等違法犯罪手段暴力討債,以及放高利貸獲取經濟利益,造成巨大的社會影響。柳某威在明知柳某艇等人系犯罪行為的前提下,仍將本人身份信息提供給柳某君車輛掛牌、購買手機；並將由該手機號碼注冊的微信、支付寶賬戶提供給柳某君,用于該團伙收、放、存儲、轉移高利貸資金使用；提供本人名下銀行卡作為支付寶、微信賬戶的資金中轉賬戶,為柳某艇等人掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質。

2017年3月至2018年4月期間,柳某威的支付寶、微信賬戶共收入296萬元、支出308萬元，其在明知柳某艇等人行為屬于犯罪行為後,仍為其進行洗錢服務，構成洗錢罪。

案例警示︰

柳某威在明知以柳某艇為首的團伙其行為屬于犯罪行為的情況下,仍將其身份信息、銀行卡、微信、支付寶賬戶等提供給柳某君，為其進行洗錢服務，已構成洗錢罪，應受法律制裁。

金融賬戶、銀行卡和U盾不僅是進行金融交易的工具,也是國家進行反洗錢資金監測和經濟犯罪案件調查的重要途徑。貪官、毒販、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用銀行的賬戶、銀行卡和U盾進行洗錢和恐怖融資活動,因此,不應隨意出租、出借金融賬戶、銀行卡和U盾給他人使用。

案例二︰近親屬洗錢案

基本案情︰

2015年7月至10月間，南昌市安義縣公安局交警大隊車管所民警揭愛某在辦理機動車牌照業務過程中，濫用職權，為上海某汽車銷售有限公司法定代表人吳某辦理了13197份江西省機動車臨時牌照，先後47次通過自己的微信和支付寶賬戶非法收受了吳某給予的人民幣1,191,540元，所得贓款中有55萬元從支付寶賬戶轉存至其在中國工商銀行牡丹靈通卡賬戶上，用于購買股票。

2015年10月中旬，揭愛某父親揭某春與母親方某來到其家居住，期間揭愛某將自己的中國工商銀行牡丹靈通卡和股票賬號交給揭某春。後揭愛某于10月29日以涉嫌偽造國家機關證件、印章罪被安義縣公安局立案偵查。同年12月28日，揭某春將揭愛某在海通證券購買的股票賣出，變現資金共計123萬元，並將變現股票的資金轉存至自己的牡丹靈通卡內。同月29日和30日，揭某春分兩次將轉存于自己牡丹靈通卡內的123萬元取現。

人民法院認為，被告人揭某春無視國家法律，明知掩飾、隱瞞的款項系揭愛某受賄所得，仍然提供資金賬戶，將揭愛某的股票賣出，並將相關現金轉移至自己的銀行卡內，采用金融化手段轉換資金形式，使得非法所得收入合法化，幫助其掩飾、隱瞞資金的來源和性質，其行為已構成洗錢罪。

案件警示︰

近親屬之間的“幫忙行為”、“情誼行為”應限制在合理範圍之內，在明知屬于非法所得及收益的情況下，不能將自己的銀行卡、支付寶、微信作為中間渠道幫助親屬洗錢，否則可能涉嫌洗錢犯罪。本案中根據《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定，協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的，予以認定被告人明知系犯罪所得及其產生的收益。